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BitMEX é multada em US$ 100 milhões por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou no dia 15 de janeiro que a BitMEX e sua empresa-mãe, HDR Global Trading Limited, foram multadas em US$ 100 milhões por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA, na sigla em inglês).
O que aconteceu?
As empresas se declararam culpadas pelas violações em julho de 2024, após um longo processo legal. Inicialmente, o Departamento de Justiça havia pedido penalidades que ultrapassavam US$ 200 milhões.
A multa de US$ 100 milhões é resultado de uma investigação que descobriu que a BitMEX não havia cumprido com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
Por que é importante?
- A Lei de Sigilo Bancário é uma lei federal que exige que as instituições financeiras relatem transações suspeitas e mantenham registros de suas atividades.
- A multa à BitMEX é um lembrete de que as empresas de criptomoedas devem cumprir com as regulamentações financeiras e de combate à lavagem de dinheiro.
- A decisão pode ter implicações para outras empresas de criptomoedas que operam nos EUA.
A multa à BitMEX é um exemplo de como as autoridades reguladoras estão aumentando a pressão sobre as empresas de criptomoedas para que elas cumpram com as regulamentações financeiras.
