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BitMEX é multada em US$ 100 milhões por violar a Lei de Sigilo Bancário
O Departamento de Justiça dos EUA observou que a BitMEX violou a Lei de Sigilo Bancário ao “intencionalmente falhar” em estabelecer regras de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) nos EUA.
O que aconteceu?
A BitMEX, uma plataforma de negociação de criptomoedas, foi multada em US$ 100 milhões por violar a Lei de Sigilo Bancário. Isso ocorreu porque a empresa não estabeleceu regras de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) nos EUA, como exigido pela lei.
O que é a Lei de Sigilo Bancário?
A Lei de Sigilo Bancário é uma lei federal dos EUA que exige que as instituições financeiras, incluindo as plataformas de negociação de criptomoedas, estabeleçam regras para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O que é a prevenção à lavagem de dinheiro (AML)?
A prevenção à lavagem de dinheiro (AML) é um conjunto de regras e procedimentos que as instituições financeiras devem seguir para evitar que suas plataformas sejam usadas para lavar dinheiro ou financiar atividades ilegais.
Por que isso é importante?
A violação da Lei de Sigilo Bancário pode ter consequências graves, incluindo multas e sanções. Além disso, a falta de regras de prevenção à lavagem de dinheiro pode permitir que atividades ilegais sejam realizadas em plataformas de negociação de criptomoedas.
Consequências para a BitMEX
- Multa de US$ 100 milhões
- Regras mais rigorosas para prevenir a lavagem de dinheiro
- Supervisão mais rigorosa por parte das autoridades reguladoras
A multa de US$ 100 milhões é um lembrete importante para as plataformas de negociação de criptomoedas de que elas devem seguir as regras e regulamentações para evitar atividades ilegais.
