Turquia endurece regras de prevenção à lavagem de dinheiro para transações de criptomoedas

A Turquia está prestes a implementar regulamentações rigorosas para prevenir a lavagem de dinheiro em transações de criptomoedas até fevereiro de 2025. Essa medida visa combater atividades ilícitas e exigirá que os provedores de serviços colem informações dos usuários para transações que excedam 15.000 liras turcas.

O que isso significa?

Essa nova regulamentação é uma medida para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações de criptomoedas. Com essa mudança, os provedores de serviços de criptomoedas na Turquia serão obrigados a:

• Coletar informações dos usuários para transações que excedam 15.000 liras turcas;
• Verificar a identidade dos usuários e monitorar suas atividades;
• Relatar transações suspeitas às autoridades competentes.

Essa medida visa aumentar a transparência e a segurança nas transações de criptomoedas na Turquia e combater atividades ilícitas.

Por que isso é importante?

A regulamentação de criptomoedas é um tema importante em todo o mundo, pois essas moedas digitais podem ser usadas para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Turquia está seguindo os passos de outros países que já implementaram regulamentações semelhantes para prevenir a lavagem de dinheiro e proteger os usuários de criptomoedas.