A Comissão Australiana de Valores e Investimentos (ASIC) removeu mais de 14.000 sites de golpe e phishing desde julho de 2023, com fraudes envolvendo criptomoedas respondendo por aproximadamente 3.015 remoções, ou 20% do total.
A ASIC continua fechando uma média de 130 sites maliciosos por semana, expandindo suas capacidades para incluir anúncios em redes sociais em sua luta contra fraudes de investimento online.
Golpistas Atacam de Todas as Frentes
O relatório de fiscalização mais recente da reguladora revela táticas de golpes sofisticadas, incluindo esquemas de lavagem com IA que alegam bots de negociação gerarem renda passiva, modelos de sites atrativos que permitem lançamentos rápidos por cópia, e artigos de notícia falsos com endossos de celebridades gerados por IA.
Mais notavelmente, técnicas de cloaking estão se tornando cada vez mais comuns. Essa técnica permite que golpistas alterem o conteúdo exibido com base na localização do alvo e no tipo de dispositivo, enquanto integrações de terceiros fornecem legitimidade falsa.
A ASIC obteve resultados significativos no primeiro semestre de 2025, incluindo US$ 57,5 milhões em sanções civis impostas por tribunais, seis condenações criminais e 345 novas investigações iniciadas.
A atualização de enforcement revela ainda que a agência encerrou 95 empresas ligadas a esquemas internacionais de “pig butchering” após receber quase 1.500 reivindicações de vítimas totalizando US$ 35,8 milhões em perdas em 14 países.
Campanha Sistemática de Fiscalização Alvo a Economia de Golpes Multibilionária
Golpes de investimento permanecem como o tipo de fraude principal que afeta os australianos, com vítimas perdendo US$ 945 milhões em 2024, apesar de as perdas gerais com golpes terem caído 25,9% desde o pico de US$ 3,1 bilhões em 2022.
As prioridades de fiscalização da ASIC concentram-se em condutas que exploram economias de superannuation, modelos de negócios que evitam proteções de crédito ao consumidor e greenwashing envolvendo alegações de sustentabilidade ambiental.
A reguladora assegurou sanções significativas contra instituições financeiras, incluindo uma multa de US$ 27 milhões contra a AustralianSuper por não consolidar contas de membros de 90.700 membros ao longo de uma década.
Active Super enfrentou uma penalidade de US$ 10,5 milhões por conduta de greenwashing após investir em títulos que alegavam serem eliminados por filtros ambientais.
O trabalho de interrupção de golpes da ASIC inclui coordenar a remoção de mais de 130 sites maliciosos semanalmente, adicionando 500 novas entradas não licenciadas à sua lista de alerta de investidores do MoneySmart e divulgando avisos aos consumidores sobre esquemas específicos de fraude.
A agência processou o diretor Brendan Gunn da Mormarkets Pty Ltd por lidar com recursos suspeitos provenientes de golpes.
No início deste ano, a juíza da Corte Federal Angus Stewart aprovou ordens de liquidação para 95 empresas fraudulentas, qualificando as evidências como “avassaladoras” após constatar que as empresas estavam registradas com informações falsas.
Os liquidadores conjutos descobriram que apenas três empresas possuíam ativos, enquanto recomendavam o imediato deregistro de 92 outras.
A fiscalização estende-se a condutas financeiras tradicionais, com o National Australia Bank pagando US$ 15,5 milhões por falha em atender 345 clientes em dificuldades.
A Allianz Australia e AWP Australia receberam US$ 16,8 milhões em multas combinadas por declarações enganosas em seguros de viagem.
Cripto Compliance Crackdown Expande-se por Múltiplos Órgãos
Autoridades australianas intensificaram a supervisão cripto por meio de fiscalização coordenada visando exchanges que não cumprem as regras e redes de lavagem de dinheiro.
Nesta sexta-feira, @binance enfrenta auditoria obrigatória na Austrália devido a sérias preocupações com AML e financiamento ao terrorismo, em meio a uma campanha de fiscalização nacional, devendo indicar candidatos em 28 dias.
A ação acompanha a campanha maior da AUSTRAC para 13 provedores de remessa e exchanges digitais, além de investigar 50 operadores adicionais.
A agência cancelou, suspendeu ou recusou renovações de nove provedores que não atenderam às obrigações da AML/CFT.
Da mesma forma, a AUSTRAC entrou em contato com 427 provedores registrados de exchanges digitais que pareciam inativos, alertando que correm risco de desregistramento se não saírem voluntariamente.
Muitas plataformas encerraram operações, mas permanecem listadas, potencialmente expondo o sistema à exploração criminosa por atores mal-intencionados que buscam legitimidade.
A agência planeja lançar um registro público pesquisável para permitir aos consumidores verificar se as exchanges cripto estão registradas e sob supervisão regulatória.
Essa iniciativa aborda preocupações crescentes sobre criminosos explorando registros legítimos para operar plataformas fraudulentas.
Ainda este mês, a ASIC responsabilizou o ex-advogado Dimitrios Podaridis, junto com mais três homens, por facilitar golpes de investimento, convertendo fundos de vítimas em criptomoeda entre janeiro e julho de 2021.
O esquema utilizou sites falsos de comparação e documentação profissional que imitava grandes prestadores de serviços financeiros.
A AUSTRAC também estabeleceu um grupo de trabalho cripto para lidar com violações por operadores de caixas de dinheiro cripto em 1.600 máquinas da Austrália, a maior concentração na região da Ásia-Pacífico.
A publicação original de ASIC Remove 14.000 Sites de Scam em Dois Anos, Fraude Cripto Responde por 20% das Remoções surgiu pela primeira vez em Cryptonews.
