Binance Australia foi orientada a nomear um auditor externo pelo regulador de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) disse ter identificado “preocupações sérias” com os controles de AML e de financiamento ao terrorismo (CTF) da exchange de criptomoedas.
A Binance Australia tem 28 dias para indicar auditores externos para avaliação do AUSTRAC.
AUSTRAC afirmou ter sinalizado preocupações sobre a governança AML/CTF da Binance com base na alta rotatividade de funcionários e na falta de recursos locais e de supervisão de gerentes seniores.
“Temos mantido diálogo aberto e transparente com AUSTRAC nos últimos meses e continuamos a valorizar a orientação, a experiência e a supervisão deles,” disse Matt Poblocki, gerente-geral da Binance Australia e da Nova Zelândia, de acordo com um relatório da Bloomberg. “Continuamos comprometidos em manter padrões de conformidade de primeira linha e vamos aprimorar continuamente nossas capacidades.”
A Binance não respondeu imediatamente ao pedido da CoinDesk para comentário adicional.
A Binance tem mantido uma relação difícil com reguladores ao longo dos anos. Uma série de órgãos reguladores emitiu avisos sobre a autorização da exchange para operar em 2021. Isso culminou em 2024 quando o fundador Changpeng “CZ” Zhao foi condenado a quatro meses de prisão federal nos EUA após se declarar culpado pela violação de leis de lavagem de dinheiro.
AUSTRAC tem buscado adotar uma abordagem proativa para a supervisão da indústria de ativos digitais nos últimos meses, recentemente implementando uma série de medidas sobre provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas devido a preocupações com o uso alegado para golpes.
