Binance enfrenta auditoria obrigatória na Austrália por preocupações graves com AML e financiamento ao terrorismo

AUSTRAC orientou a Binance Australia a nomear um auditor externo após identificar “preocupações graves” com os controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de financiamento ao terrorismo da maior exchange de criptomoedas do mundo.

A Investbybit Pty Ltd, braço australiano da Binance, tem 28 dias para nomear auditores externos para consideração e seleção pela AUSTRAC, após o envolvimento regulatório no setor prioritário.

Troca Global Não Atende aos Padrões de Conformidade Local

A exigência de auditoria obrigatória decorre de várias questões de conformidade, incluindo o alcance limitado da revisão independente da Binance em relação ao seu tamanho e ofertas de negócios, alta rotatividade de pessoal e falta de recursos locais e supervisão da alta gestão.

O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou que operadores globais devem entender os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, em vez de aplicar sistemas genéricos em várias jurisdições.

“As empresas podem ter sistemas e processos que se apliquem a várias jurisdições — mas eles precisam refletir os requisitos regulatórios locais. Os sistemas devem se adaptar aos requisitos regulatórios, não o contrário,” disse ele.

A ação contra a Binance segue a campanha mais ampla de fiscalização de cripto da AUSTRAC, com autoridades mirando 13 provedores de remessa e exchanges de moeda digital por questões de conformidade, enquanto investigam 50 provedores adicionais.

A agência cancelou, suspendeu e recusou renovações de nove provedores que não cumpriram as obrigações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.

AUSTRAC Amplia Campanha Nacional de Fiscalização de Cripto

Reguladores australianos expandiram drasticamente a supervisão de cripto por meio de ações sistemáticas de fiscalização direcionadas a exchanges não conformes e redes de lavagem de dinheiro.

AUSTRAC criou uma força-tarefa de cripto em dezembro para lidar com violações por operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas (ATMs), identificando tendências preocupantes em atividades suspeitas e transações ligadas a golpes.

A agência contatou 427 provedores de câmbio de moeda digital registrados que parecem inativos, avisando que correm o risco de deregistrarem-se se não desativarem voluntariamente.

Muitas plataformas registradas cessaram operações, mas permanecem listadas, potencialmente expondo o sistema à exploração criminosa por parte de atores mal-intencionados buscando legitimidade.

A AUSTRAC pretende lançar um registro publicamente pesquisável que permita aos consumidores verificar se as exchanges de cripto estão oficialmente registradas e sob supervisão regulatória.

A iniciativa aborda preocupações crescentes sobre criminosos explorando registros legítimos para operar plataformas fraudulentas.

Além disso, a ASIC intensificou a fiscalização, fechando em média 130 sites de golpe por semana, desativando mais de 10.000 plataformas maliciosas, incluindo 7.200 sites de investimento falsos e 1.500 golpes de phishing.

O regulador recentemente obteve aprovação do Tribunal Federal para liquidar 95 empresas ligadas a esquemas internacionais de “pig butchering” (golpes de investimento) após receber quase 1.500 reclamações de vítimas totalizando US$ 35,8 milhões em perdas.

Nesse processo, a exchange sediada em Melbourne, Cointree, recebeu uma multa de US$ 75.120 por enviar relatórios de assuntos suspeitos após os prazos legais, com a AUSTRAC enfatizando que envios atrasados retardam os esforços de polícia para rastrear recursos criminosos.

Redes Complexas de Lavagem de Dinheiro Miram Conversão de Cripto

Autoridades de aplicação da lei australianas identificaram operações sofisticadas de lavagem de dinheiro que exploram plataformas de cripto para converter dinheiro ilícito em ativos digitais.

Em junho, a Força-Tarefa Conjunta de Crime Organizado de Queensland responsabilizou quatro pessoas em um esquema alegado que movimentou US$ 190 milhões por meio de uma empresa de segurança na Gold Coast, mesclando recursos criminosos com receitas de negócios legítimos antes da conversão para criptomoeda.

A operação utilizou serviços de mensageiro, arranjos bancários complexos e entregas secretas em várias cidades australianas para coletar e transportar dinheiro até Queensland.

As autoridades apreenderam US$ 21 milhões em ativos, incluindo 17 imóveis e vários veículos, enquanto cumpriam 14 mandados de busca em Brisbane e na Gold Coast.

De fato, no início deste mês, a ASIC responsabilizou o ex-barrister Dimitrios Podaridis, juntamente com mais três homens, por facilitar golpes de investimento que converteram fundos das vítimas em criptomoeda entre janeiro e julho de 2021.

O esquema utilizou sites de comparação de investimentos falsos e documentação profissional que imitava grandes provedores de serviços financeiros para convencer as vítimas a depositar fundos antes de transferir o dinheiro para o exterior.

Da mesma forma, reguladores europeus também estão considerando penalidades contra OKX após hackers supostamente lavarem US$ 100 milhões em fundos roubados da Bybit por meio de sua plataforma Web3.

Autoridades debatem se os serviços integrados da OKX se enquadram no regulamento EU Markets in Crypto-Assets, com alguns recomendando a revogação da licença e restrições operacionais.

A fiscalização se estende internacionalmente, com a Binance também enfrentando investigações de lavagem de dinheiro na França por violações alegadas das leis de AML e financiamento ao terrorismo.

Procuradores franceses afirmam que a exchange ajudou na lavagem de dinheiro habitual ligada ao tráfico de drogas e à fraude fiscal em toda a União Europeia, embora a Binance negue as alegações.

A matéria Binance Enfrenta Auditoria Obrigatória na Austrália por ‘Preocupações Graves’ com AML e Financiamento ao Terrorismo apareceu originalmente no Cryptonews.