CFTC Obtém Julgamento Sumário de US$ 228 milhões contra Pastor que Operava Ponzi de Criptomoedas Prometendo Retornos Semanais de 5-10%

A Corte Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York concedeu julgamento sumário, concedendo à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) US$ 228,6 milhões em restituição a Eddy Alexandre e à sua empresa, EminiFX, por operar um massivo esquema Ponzi de criptomoedas.

Alexandre, que explorou sua posição dentro de sua igreja e da comunidade haitiana, fraudou mais de 25.000 investidores em US$ 262 milhões, prometendo retornos semanais garantidos de 5% a 9,99% por meio de uma tecnologia inexistente de “robô‑assessor”.

O julgamento civil ocorre após a condenação criminal de Alexandre e de uma sentença de nove anos de prisão por fraude de commodities em julho de 2023.

Alexandre desviou pelo menos US$ 15 milhões em fundos de investidores para contas pessoais, incluindo a compra de carros de luxo, como um BMW, enquanto sua plataforma de negociações perdia dinheiro em 24 das 30 semanas de operação.

A apropriação indevida totalizou, portanto, pelo menos US$ 15 milhões transferidos de contas de investidores para contas bancárias e de investimento pessoais.

A estrutura Ponzi ficou evidente quando aproximadamente US$ 34 milhões em saques para investidores anteriores vieram do mesmo pool misturado que continha as contribuições de novos investidores.

Muitos participantes sacaram mais do que seus depósitos originais, enquanto investidores posteriores perderam tudo quando o esquema entrou em colapso.

A confissão de culpa de Alexandre no caso criminal paralelo estabeleceu sua responsabilidade por meio de collateral estoppel, com reconhecimentos de que os números de retorno relatados “não eram baseados em retornos de investimento” e de que a tecnologia prometida permaneceu inexistente ao longo de toda a operação.

Do Púlpito da Igreja à Prisão Federal Através de um Clube de Investimento Fraudulento

Alexandre promovia a EminiFX como um “clube de investimento” oferecendo acesso fácil a criptomoedas e negociação de forex por meio de tecnologia que nunca existiu, prometendo retornos consistentes.

O operação não registrada atraiu dezenas de milhares de investidores entre setembro de 2021 e maio de 2022, com promessas de duplicar investimentos em cinco meses.

A natureza fraudulenta do esquema tornou-se evidente em achados judiciais que mostraram que a EminiFX teve perdas líquidas superiores a US$ 49 milhões, mesmo relatando retornos astronômicos. Mesmo na melhor semana, quando Alexandre alegava retornos de 9,98%, o desempenho real atingiu apenas 2,28%.

A estratégia de recrutamento de Alexandre explorou fortemente sua posição religiosa e o prestígio dentro da rede da igreja haitiana.

Ele recrutou membros da congregação para ajudar a recrutar investidores da EminiFX, aproveitando relações de confiança sagradas para expandir a operação fraudulenta entre diferentes comunidades étnicas e religiosas.

As alegações falsas sobre a tecnologia giravam em torno de uma “Conta com Robô-Assessor (RA3)”, promovida por Alexandre como seu “segredo comercial”.

Ele se recusou a explicar o funcionamento da tecnologia, garantindo que ela geraria lucros semanais consistentes por meio de algoritmos de negociação automatizados.

Documentos judiciais revelaram que Alexandre utilizou US$ 155.000 em fundos de investidores para adquirir um BMW para si mesmo e gastou mais US$ 13.000 em pagamentos de carros de luxo da Mercedes‑Benz.

Sua apropriação indevida totalizou pelo menos US$ 15 milhões transferidos de contas de investidores para contas pessoais de banco e de investimento.

A estrutura Ponzi tornou-se evidente, pois aproximadamente US$ 34 milhões em saques para investidores anteriores vieram do mesmo pool misturado com as novas contribuições.

Muitos participantes sacaram mais do que seus depósitos originais, enquanto investidores posteriores perderam tudo quando o esquema entrou em colapso.

A confissão de Alexandre no caso criminal reforçou sua responsabilidade com base na collateral estoppel, com declarações de que os números de retorno “não eram baseados em retornos de investimentos” e de que a tecnologia prometida permaneceu inexistente ao longo de toda a operação.

Dano financeiro maciço e resposta regulatória

O tribunal determinou que, ao longo de oito meses de operação, a EminiFX reuniu mais de US$ 262 milhões de dezenas de milhares de investidores, enquanto perdia dinheiro de forma constante.

A curta duração do esquema contrasta com sua escala maciça e o impacto financeiro devastador sobre as vítimas.

A sentença criminal de 2023 de julho de Alexandre incluiu nove anos de prisão e ordens para pagar mais de US$ 213 milhões em restituição.

A sentença civil adicionou US$ 228,6 milhões em restituição, imposta conjuntamente a Alexandre e à EminiFX, com Alexandre enfrentando ainda US$ 15 milhões em devolução de ganhos indevidos por enriquecimento pessoal.

Um receptor de patrimônio nomeado pelo tribunal assumiu controle exclusivo sobre os ativos da EminiFX e desenvolveu planos de distribuição aprovados em janeiro de 2025.

CFTC Enfrenta Questões de Credibilidade na Fiscalização em Meio à Controvérsia Gemini

A sentença de Alexandre surge quando surgem alegações da exchange de criptomoedas Gemini acusando a CFTC de conduzir campanhas de “lawfare” vingativas que priorizam o avanço na carreira em detrimento de uma regulação legítima.

Em junho, a Gemini abriu uma reclamação junto ao Inspetor-Geral da CFTC, alegando que advogados de fiscalização “seletivamente e de forma injusta utilizaram” a lei federal durante uma investigação de sete anos que teve origem em falsas alegações de delator feitas por Benjamin Small, ex-funcionário que foi demitido por facilitar um esquema de fraude de US$ 7,45 milhões.

Apesar de uma decisão arbitral de 2022 que reconheceu que Small “fraudulentamente conseguiu seu emprego” e “mentiu repetidamente”, a CFTC continuou perseguindo a Gemini, sem tomar medidas contra ele.

Small pode receber agora um prêmio de US$ 1,5 milhão como denunciante por suas falsas alegações, enquanto a Gemini pagou um acordo de US$ 5 milhões em janeiro de 2025, apesar da agência nunca apresentar evidências de conduta intencional inadequada.

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