O U.S. Trustee Program (USTP) garantiu uma sentença que negou proteção de falência a um homem do Texas que tentou ocultar mais de US$ 12,5 milhões em dívidas ligadas a um esquema Ponzi de criptomoedas.
Em 1º de agosto, o Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas entrou com uma sentença de default contra Nathan Fuller, proprietário da Privvy Investments LLC. Fuller havia entrado com falência sob o Capítulo 7 em outubro de 2024, pouco depois que um tribunal estadual nomeou um interventor para apreender seus ativos, após ações de investidores.
No entanto, investigadores federais encontraram que Fuller ocultou ativos, falsificou documentos e mentiu sob juramento na tentativa de evitar repagar credores.
Segundo o USTP, Fuller usou a Privvy Investments para captar recursos sob a aparência de investimentos em criptomoedas, apenas para desviar o dinheiro dos investidores para uso pessoal.
Registros mostram que ele gastou bastante com itens de luxo e viagens de cassino, e comprou uma casa de quase US$ 1 milhão para sua ex-esposa, que também esteve envolvida no negócio. Apesar da separação, Fuller continuou a residir no imóvel.
Kevin Epstein, U.S. Trustee responsável pela Região 7, que cobre o Distrito Sul do Texas, afirmou que a decisão reforça a posição do programa contra fraudes. “Fraudsters seeking to whitewash their schemes will not find sanctuary in bankruptcy,” disse Epstein em nota.
“O USTP permanece vigilante para casos apresentados por devedores desonestos, que ameaçam a integridade do sistema de falências.”
Investigadores alegaram que Fuller não apenas ocultou ativos extensos, mas também falhou em manter registros e apresentou testemunho falso tanto em seu pedido de falência pessoal quanto no apresentado em nome da Privvy.
Em certo momento, Fuller foi considerado em contempt civil por não cumprir ordens judiciais. Durante as diligências, ele admitiu operar a Privvy como um esquema Ponzi, fabricar documentação e fornecer declarações falsas com o objetivo de obstruir o trabalho do fiduciário designado pelo Capítulo 7.
Após não responder à queixa do USTP, o tribunal proferiu uma sentença default a favor da agência. Como resultado, Fuller continua juridicamente responsável por suas dívidas, incluindo mais de US$ 12,5 milhões em obrigações não garantidas listadas em seus arquivamentos. Credores podem continuar as medidas de cobrança contra ele.
O USTP afirmou que sua missão é proteger a integridade do sistema de falências para devedores, credores e o público. A agência enfatizou que o veredito de Fuller demonstra seu compromisso de responsabilizar atores desonestos.
A sentença acrescenta mais um capítulo ao escrutínio em torno de esquemas de investimento ligados a cripto. Enquanto empresas legítimas de blockchain continuam a levantar capital e construir infraestrutura, empreendimentos fraudulentos como o de Fuller destacam os riscos para os investidores.
No início deste ano, a empresa de infraestrutura de carteira web3 Privy, uma empresa separada não relacionada à operação de Fuller, fechou uma rodada de financiamento de US$ 15 milhões liderada pela Ribbit Capital, elevando o total arrecadado para mais de US$ 40 milhões.
A stack habilitada por carteira da empresa alimenta projetos como Hyperliquid, Farcaster, OpenSea e Blackbird, atendendo mais de 50 milhões de contas em pagamentos, DeFi e jogos.
A justaposição desses desenvolvimentos reflete um setor cripto em maturação ainda lidando com questões de confiança decorrentes de fraudes.
Fraud Shadows Over Crypto Sector as Similar Cases Highlight Investor Risks
Em um caso semelhante, em 8 de julho, a fintech de San Jose, Linqto, entrou com falência sob Capítulo 11 no Distrito Sul do Texas, expondo falhas profundas em seu modelo de negócios.
Antes promovida como um gateway para investidores comuns comprarem ações pré-IPO de gigantes de tecnologia como Ripple e CoreWeave, a plataforma agora enfrenta alegações de que os clientes podem nunca ter realmente possuído as ações que acreditavam ter comprado.
A empresa listou ativos e passivos entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, com mais de 10.000 credores potencialmente afetados.
O Diretor de Reestruturação, Jeffrey Stein, afirmou que “anos de má gestão” e violações de leis de valores mobiliários desde 2020 deixaram a Linqto possivelmente insolvente, abalando ainda mais a confiança do varejo no acesso a mercados privados.
Uma postagem no Twitter trazia que o The Justice Dept tem apresentado uma ação de confisco civil para recuperar US$ 5 milhões em Bitcoin roubados por meio de ataques de SIM swap.
Separadamente, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou ontem uma ação de confisco civil para apreender mais de US$ 5 milhões em Bitcoin roubados por meio de ataques de SIM swap. Os promotores afirmaram que os atacantes sequestraram os números de telefone das vítimas entre outubro de 2022 e março de 2023, interceptando códigos de autenticação para esvaziar as carteiras de criptomoedas. Os fundos roubados teriam sido canalizados por várias carteiras e, eventualmente, para uma conta na Stake.com, um cassino online. Investigadores acusam os responsáveis de usar transações circulares para disfarçar a origem do Bitcoin antes da consolidação. O post Texas Ponzi Scheme Debtor Denied $12.5M Bankruptcy Protection in Crypto Case apareceu primeiro em Cryptonews.
