Um homem da Califórnia foi condenado a 51 meses de prisão por seu papel na lavagem de US$ 36,9 milhões provenientes de um golpe de investimento em criptomoedas que foi realizado em centros de golpe no Camboja, de acordo com um comunicado e0 imprensa publicado pelo Departamento de Justiia.
O procurador-geral adjunto interino do Departamento de Justiia, Matthew G. Galeotti, disse que o re9u estava envolvido em um grupo que “explorava investidores norte-americanos” prometendo-lhes altos retornos de investimentos em criptomoedas.
O cofundador da Elliptic, empresa de segurane7a em blockchain, Tom Robinson, disse ao CoinDesk que “alguns dos fundos das vedtimas neste caso foram lavados por meio da Huione International Payments, que operava por meio da Huione Guarantee”.
A Huione era um grande marketplace baseado no Telegram que foi fechado em maio com base em informae7f5es de intelligence da Elliptic; estimou-se que tenha facilitado ate9 US$ 98 bilhf5es em transae7es ilícitas de criptomoedas desde 2014.
O re9u neste caso era o ex-co-propriete1rio da Axis Digital, com sede nas Bahamas, que o Departamento de Justiia afirmou ter transferido os lucros do golpe para uma fanica conta no Deltec Bank nas Bahamas antes de o capital ser convertido em tether (USDT) e distribueddo de volta ao Camboja.
Ate9 o momento, oito co-conspiradores tambe9m se declararam culpados, incluindo Daren Li, cidade3o da China e de Se3o Cristf3ve3o e Nevis, que este1 sob custf3dia nos EUA desde abril de 2024 em acusae70f5es separadas de lavagem de dinheiro.
