A MEXC Global exige que um trader cripto de alto perfil conhecido como “The White Whale” viaje para a Malásia para uma verificação presencial com o objetivo de desbloquear mais de US$ 3,1 milhões em fundos congelados.
Essas exigências surgem apesar do trader já ter cumprido múltiplos requisitos de KYC, incluindo verificação de vídeo ao vivo, comprovante de endereço e confirmação de número de telefone.
O chefe global de atendimento ao cliente da exchange, Derrick, pessoalmente estendeu o convite, oferecendo uma “experiência VIP” e acomodações de luxo, enquanto insistia que encontros presenciais são necessários para concluir o processo de verificação.
Preocupações de Segurança Crescem com Sequestros de Criptomoedas Aumentando Globalmente
A exigência controversa surge em meio a preocupações crescentes sobre sequestros relacionados a criptomoedas e riscos de segurança para indivíduos de alto patrimônio.
O White Whale, que afirma deter mais de US$ 100 milhões em ativos on-chain, rejeitou a proposta de reunião, citando preocupações de segurança pessoal e observando que os Termos de Serviço da MEXC não contêm exigências de KYC presencial.
A MEXC congelou a conta do trader em julho de 2025 sob protocolos vagos de “controle de risco” sem aviso prévio ou explicação clara.
Quando o trader expressou relutância em viajar, a resposta de Derrick foi reveladora: “Mas eu entendi que você buscou acelerar o desbloqueio da sua conta”, essencialmente vinculando o acesso aos fundos à exigência da reunião na Malásia.
O incidente gerou reação generalizada nas redes sociais sob a hashtag #FreeTheWhiteWhale, com vários usuários relatando bloqueios de contas e apreensão de fundos pela MEXC.
A Exchange Mantém a Posição Apesar da Ausência de Base Legal para Demandas Presenciais
A persistência da MEXC em exigir verificação presencial não encontra fundamento nos termos de serviço publicados, levantando questões sobre os procedimentos de conformidade da exchange.
Após a rejeição da proposta da Malásia, Derrick sugeriu Hong Kong como local alternativo, alegando que seria “um dos países mais seguros” para a reunião.
O representante da exchange reconheceu a natureza incomum do pedido, afirmando: “isto não é um processo usual, mas estou realmente tentando ajudar na sua apelação.”
Ele descreveu a reunião presencial como parte de um “processo de verificação manual, como exceção”, para facilitar a apelação de desbloqueio de fundos.
O White Whale já havia concluído verificações extensas aceitas pela MEXC durante revisões anteriores, incluindo verificações de liveness, confirmação de endereço e número de telefone.
O trader enfatizou ter fornecido toda a documentação solicitada e questionou por que exigências adicionais de verificação surgiram sem justificativa clara.
A abordagem da MEXC contrasta fortemente com as práticas padrão da indústria, onde procedimentos de KYC remotos costumam ser suficientes para verificação de conta e acesso a fundos.
A incapacidade da exchange de apontar termos específicos de serviço que respaldem suas exigências coloca em xeque a legitimidade dessas verificações.
A situação escalou quando a MEXC tentou enquadrar a reunião como uma oportunidade de colaboração, com Derrick mencionando “vantagens de negociação aprimoradas” e “oportunidades de parceria empolgantes” junto ao processo de verificação.
No entanto, o trader permaneceu focado apenas na recuperação de fundos e no encerramento da conta, em vez de relações comerciais em andamento.
Padrão de Congelamento de Contas Surge Conforme Usuários Relatam Tratamento Similar
Vários usuários da MEXC relataram experiências semelhantes de congelamento de contas e procedimentos de recuperação de fundos questionáveis.
Pablo Ruiz documentou a perda de acesso a US$ 2,08 milhões em USDT após sua conta ter sido congelada em 17 de abril de 2025, sob protocolos de “controle de risco” sem explicação ou recurso de apelação.
A MEXC informou a Ruiz que a revisão de sua conta levaria 365 dias, com instruções para “contate-nos novamente em 17/04/2026”.
A exchange forneceu informações contraditórias, em um ponto afirmando que o processo de controle de risco havia sido concluído, enquanto o suporte insistia que a revisão ainda estava em andamento.
Incidentes anteriores de 2024 incluíram acusações de “clawback” onde a MEXC supostamente reverteu negociações lucrativas e confiscou fundos de contas de usuários.
O trader “Al Gore Rhythms” teve US$ 33.658 deduzidos de sua conta de compra, com a MEXC alegando ter “tomado medidas para recuperar as perdas” devido a atividades de negociação consideradas anormais.
Outro caso envolveu CoackKCrypto, que alegou que a MEXC confiscou US$ 330.000 “por lucro anormal” sem justificativa clara ou devido processo.
Usuários relataram que a MEXC excluiu transações do histórico e forneceu respostas automatizadas em vez de explicações substantivas para ações de aplicação.
A exchange offshore funciona com menos supervisão regulatória do que empresas públicas dos EUA, potencialmente contribuindo para práticas de aplicação inconsistentes.
Várias entidades reguladoras continuam investigando diversas exchanges offshore após o colapso da FTX, enquanto usuários questionam cada vez mais os riscos de custódia em plataformas centralizadas sem mecanismos transparentes de resolução de disputas.
No momento da publicação, a equipe da MEXC não liberou os fundos nem forneceu clareza sobre o assunto.
O post MEXC Pede que o Trader Cripto Voe para a Malásia para Descongelar US$ 3,1 milhões em Movimento Suspeito apareceu pela primeira vez no Cryptonews.
