Residente da Califórnia Processa Três Bancos Asiáticos por Falha em Prevenir Golpe de Criptomoedas

Um residente da Califórnia, nos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial contra três bancos sediados na Ásia, acusando-os de negligência ao não prevenir um golpe de criptomoedas que resultou em uma perda de quase US$ 1 milhão.

O que aconteceu?

O golpe de criptomoedas ocorreu quando o residente da Califórnia foi vítima de uma fraude que envolveu a transferência de fundos para contas bancárias controladas pelos golpistas. Os bancos asiáticos, que não foram identificados, teriam permitido que as transações suspeitas ocorressem sem tomar medidas adequadas para prevenir o golpe.

Quais são as acusações?

• Negligência: o residente da Califórnia alega que os bancos asiáticos não tomaram medidas adequadas para prevenir o golpe de criptomoedas.
• Falha em cumprir com as regulamentações: os bancos teriam falhado em cumprir com as regulamentações e leis aplicáveis para prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Qual é o valor da perda?

O residente da Califórnia afirma ter perdido quase US$ 1 milhão devido ao golpe de criptomoedas.

Qual é o próximo passo?

A ação judicial está em andamento e os bancos asiáticos ainda não se pronunciaram sobre as acusações. O caso pode ter implicações importantes para a indústria de criptomoedas e para a responsabilidade dos bancos em prevenir golpes financeiros.