A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra atores criminosos no Sudeste Asiático responsáveis por drenar mais de US$ 10 bilhões em fundos de americanos, conforme mostra um novo comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA.
OFAC Toma Medidas Contra Golpes com Ativos Digitais no Sudeste Asiático
De acordo com o comunicado de imprensa de 8 de setembro, a OFAC aplicou sanções contra nove alvos em Shwe Kokko, um “centro notório de golpes com investimentos em moedas virtuais” na Birmânia.
“A agência também sancionou quatro indivíduos e seis entidades por operarem complexos de trabalho forçado no Camboja, onde trabalhadores são obrigados a investir ativos digitais “contra vítimas nos EUA, Europa, China e em outros lugares.”
“A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também subjuga milhares de pessoas à escravidão moderna,” disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.
“Em 2024, americanos desavisados perderam mais de US$ 10 bilhões devido a golpes baseados no Sudeste Asiático e, sob a liderança do Presidente Trump e do Secretário Bessent, o Tesouro usará todo o peso de suas ferramentas para combater o crime financeiro organizado e proteger os americanos do dano extensivo que esses golpes podem causar,” acrescentou.
Golpes Cibernéticos: Uma Preocupação Crescente para Autoridades Americanas
De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, organizações criminosas transnacionais estão cada vez mais utilizando novas tecnologias para realizar golpes cibernéticos contra os americanos.
Em setembro de 2023, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro emitiu um alerta sobre a crescente preocupação com golpes de “pig butchering” baseados em cripto.
Semelhante ao engordar um bezerro antes do abate, esses golpes envolvem estelionatários desenvolvendo relacionamentos fraudulentos com a vítima pretendida para ganhar sua confiança – e, eventualmente, acesso aos seus ativos digitais.
“Os golpistas então se referem a “butchering” ou “abate” da vítima após os ativos serem roubados, causando danos financeiros e emocionais às vítimas,” lê o alerta parcialmente.
Com a emissão mais recente de sanções da OFAC, o Tesouro sinaliza que golpes alimentados por cripto ligados à escravidão moderna são uma ameaça prioritária à segurança nacional.
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