A OKX, empresa global de negociação de criptomoedas, foi multada em 2,25 milhões de euros (US$ 2,6 milhões) pelo Banco Nacional dos Países Baixos (DNB) por oferecer serviços de criptomoedas na Holanda sem estar registrada junto ao órgão regulador.
A multa aplicada à empresa, cujo nome oficial é Aux Cayes Fintech Co., refere-se ao período de julho de 2023 a agosto de 2024, anterior à introdução do regime MiCA da União Europeia.
A Holanda começou a exigir que as empresas de criptomoedas se registrassem no DNB no início de 2020, alinhando ativos digitais às regras de combate à lavagem de dinheiro (Wwft). O banco puniu várias exchanges de criptomoedas por falhas semelhantes, incluindo a Crypto.com, que foi multada em 2,85 milhões de euros, e a Kraken, que teve de pagar 4 milhões de euros.
“Essa multa diz respeito a uma questão de registro legada que já foi corrigida há muito tempo, sem impacto aos clientes”, disse um representante da OKX por e-mail. A multa é a menor já emitida pelo DNB contra uma exchange de grande porte e foi reduzida em reconhecimento às medidas que tomamos, incluindo a migração de usuários holandeses para nossa entidade europeia licenciada sob MiCAR. Estamos satisfeitos por ter resolvido essa questão e permanecemos focados em oferecer serviços compatíveis, seguros na Europa e além.”
