O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 19 entidades na Mianmar e no Camboja por operar grandes redes de golpes com criptomoedas que fraudaram cidadãos americanos em mais de US$ 10 bilhões somente em 2024.
A ação coordenada mira organizações criminosas transnacionais que utilizam mão de obra forçada e tráfico de pessoas para perpetrar golpes do tipo pig butchering.
A designação do Office of Foreign Assets Control designou nove alvos em Shwe Kokko, Mianmar, operando sob a proteção da Karen National Army, previamente sancionada, além de dez entidades com sede no Camboja.
Os golpes envolvem construir relacionamentos românticos falsos ou amizades para ganhar a confiança da vítima antes de convencer os alvos a investir em plataformas de criptomoedas fraudulentas.
Golpistas operam sites projetados para imitar plataformas de investimento legítimas, enquanto, na prática, controlam os fundos das vítimas diretamente.
A ação do Tesouro baseia-se em designações anteriores, incluindo as sanções de maio contra a Karen National Army e seus líderes por facilitar golpes cibernéticos e tráfico de pessoas.
Haowang Guarantee, o maior marketplace ilícito de criptomoedas baseado no Telegram, cessou as operações após o Telegram bloquear milhares de contas associadas a golpes.
A FinCEN também identificou o Huione Group como uma preocupação principal de lavagem de dinheiro por processar os lucros de golpes cibernéticos da Coreia do Norte e de golpes com ativos digitais no Sudeste Asiático.
A repressão se intensifica sob a administração do governo Trump na sua campanha mais ampla contra o crime financeiro organizado.
O subsecretário John K. Hurley enfatizou que “A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também subjuga milhares de pessoas à escravidão moderna.”
Empreendimento Criminoso Yatai New City (Mianmar)
A sanção visa o Yatai New City, um proeminente complexo de golpes em Shwe Kokko, criado por She Zhijiang e Saw Chit Thu.
She Zhijiang opera sob múltiplos pseudônimos após adquirir cidadania birmanesa e cambodjana.
A China emitiu um Interpol Red Notice, levando à sua prisão em 2022 na Tailândia, com processos de extradição em andamento desde então.
A Myanmar Yatai International Holding Group serve como a joint venture entre CLM Co., a holding do KNA, e o Yatai International Holdings Group de She Zhijiang.
A parceria possui e opera o Yatai New City com 70% de propriedade pela Yatai IHG e 30% pela CLM Co.
Tin Win controla Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company, que contrata fornecedores de energia para manter a energia para as operações de golpe.
A Tailândia cortou a energia de Yatai New City em 2023 e 2025, tentando fechar os centros.
Saw Min Min Oo, ex-coronel do KNA, gerencia várias empresas afiliadas enquanto atua em conselhos de várias entidades, incluindo Chit Linn Mying Co., operações da Toyota e empresas de mineração.
A estrutura organizacional complexa oculta a verdadeira propriedade enquanto facilita operações criminosas.
Vítimas que escaparam relataram terem sido espancadas por não atingirem quotas e forçadas a prostituição comercial.
O complexo prende trabalhadores até que pagamentos de resgate sejam efetuados, mantendo a fachada de operações comerciais legítimas por meio de estruturas corporativas.
Redes de Cassinos para Golpes no Camboja
O Tesouro visou entidades cambojanas que converteram cassinos de origem chinesa em centros de golpes com criptomoedas, quando a fraude se mostrou mais lucrativa que o jogo.
Por exemplo, a T C Capital possui o complexo Golden Sun Sky Casino em Sihanoukville, usando funções de cassino para lavar recursos criminosos.
O cofundador Xu Aimin recebeu uma sentença de prisão de 10 anos na China por operar redes de jogo ilegal bilionárias antes de se mudar para o Camboja e obter cidadania.
Chen Al Len atua no conselho do K B Hotel, enquanto dirige Heng He Bavet Property, que possui cassinos e prédios em Bavet. A empresa recebeu trabalhadores previamente vinculados a golpes cibernéticos em operações de Sihanoukville.
A estrutura de propriedade interconectada abrange várias províncias, mantendo a negação de culpa através de fachadas legítimas.
Vítimas resgatadas relataram terem sido espancadas por não atingirem quotas e forçadas a trabalho sexual comercial.
O complexo prende trabalhadores até que pagamentos de resgate sejam efetuados, mantendo a fachada de operações comerciais legítimas.
A ação do Tesouro congela qualquer propriedade baseada nos EUA e proíbe cidadãos americanos de realizar transações com entidades designadas.
A matéria U.S. Treasury Sanctions 19 Myanmar, Cambodia Entities for Forcing Trafficking Victims into Crypto Scams apareceu primeiro no Cryptonews.
