O emissor de stablecoin Tether congelou quase US$ 50 milhões em USDT ligados a um golpe de “pig butchering” com base no Sudeste Asiático, em uma operação conjunta com a Chainalysis, a Binance e a OKX, e com autoridades da região.
A última retenção mostra o papel crescente da colaboração entre o setor para desmantelar redes criminosas transfronteiriças que utilizam criptomoedas para lavar ganhos ilícitos.
Operação Transfronteiriça Apreende US$ 50M em USDT de Rede de Fraude Cripto
Golpes de “pig butchering” — assim chamados pela forma como os fraudadores “engordam” suas vítimas com confiança antes de extrair perdas financeiras máximas — evoluíram para uma operação criminosa global.
Combinando elementos de fraude de investimento e tráfico humano, essas operações atraem vítimas por meio de redes sociais, aplicativos de relacionamento ou mensagens de texto enviadas para números errados.
Uma vez estabelecido o relacionamento, os golpistas pressionam as pessoas a entrarem em esquemas de investimento falsos, muitas vezes envolvendo criptomoedas. Ao mesmo tempo, traficantes forçam trabalhadores, muitos mantidos cativos em acampamentos, a conduzir os golpes.
Estamos honrados em ter trabalhado com @okx, @Binance e @Tether_to ao lado das autoridades APAC para investigar e congelar US$ 50 milhões em USDT ligados a golpes de pig butchering.
Poderoso exemplo de como a colaboração entre a indústria pode combater redes sofisticadas de crime financeiro. Leia mais:…
— Chainalysis (@chainalysis) August 28, 2025
Os fundos foram consolidados em uma carteira central que moveu US$ 46,9 milhões para contas intermediárias antes de serem distribuídos para cinco carteiras finais.
Investigadores também constataram que golpistas enviaram de volta pequenas quantias, como US$ 63.900 em USDT de uma carteira para vítimas, uma tática comum para tornar os golpes mais plausíveis. Após a análise, a Tether congelou os fundos em junho de 2024 a pedido das autoridades da região Ásia-Pacífico (APAC).
Este episódio ocorre após um caso histórico em novembro de 2023, quando a Tether e a OKX trabalharam com o U.S. Department of Justice para congelar US$ 225 milhões em USDT ligados a tráfico humano internacional e golpes românticos.
Em junho de 2024, um juiz dos EUA autorizou a apreensão e a queima desses ativos, marcando a maior recuperação na história da Secret Service.
“Ao contrário de outras criptomoedas como éter e bitcoin, a Tether tem a capacidade técnica de congelar fundos ilícitos conhecidos”, disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino. “Estamos comprometidos em apoiar as autoridades em todo o mundo para desarticular golpes de pig butchering e ajudar a restituir as vítimas.”
O chefe de Inteligência e Investigações da Binance, Erin Fracolli, afirmou que o caso demonstra a importância da cooperação público-privada.
“Nossa colaboração destaca o papel essencial de parcerias para desarticular operações criminosas e trabalhar pela devida compensação às vítimas”, acrescentou, observando que a Binance compartilha rapidamente informações com agências e outras exchanges para fortalecer a segurança na blockchain.
Um investigador da OKX observou que golpes de pig butchering deixam de mirar apenas vítimas asiáticas, mas agora alcançam usuários globalmente. Ele destacou que as vítimas são muitas vezes escolhidas com base em vulnerabilidades, não por inteligência, tornando a conscientização e a ação preventiva fundamentais.
A repressão também reflete a campanha mais ampla da Tether contra finanças ilícitas. Em setembro de 2024, a empresa informou ter congelado mais de 1.850 carteiras ligadas a crimes em 45 jurisdições, em colaboração com 180 agências.
Essa operação levou à recuperação de US$ 1,86 bilhão em ativos, demonstrando a atuação ampliada da Tether. A empresa também ajudou em casos ligados a Garantex, bolsa russa sancionada, e redes de crime cibernético como Lazarus.
Entretanto, desafios permanecem. Um relatório de maio de 2025 da AMLBot apontou atrasos no processo de blacklisting da Tether devido ao seu sistema de coassinatura de duas etapas, que pode criar janelas de até 44 minutos antes de os fundos ficarem totalmente congelados.
Especialistas alertaram que essa lacuna pode permitir que criminosos movam milhões antes que as restrições entrem em vigor.
Golpes de Pig Butchering Responsabilizaram US$ 3,6B em Perdas Cripto em 2024; DOJ e Parceiros Globais Intensificam a Repressão
Golpes de pig butchering surgiram como a maior ameaça aos investidores de cripto, respondendo por US$ 3,6 bilhões em perdas em 2024, segundo um relatório da empresa de segurança Web3 Cyvers.
A fraude, que envolve a preparação das vítimas ao longo de semanas ou meses antes de esvaziar seus fundos, atingiu principalmente usuários na blockchain Ethereum.
A Cyvers relatou um aumento de 40% nas ameaças cibernéticas no ano passado, com 165 incidentes causando US$ 2,3 bilhões em danos. Brechas no controle de acesso foram o vetor de ataque mais comum, responsável por US$ 1,9 bilhão em perdas, enquanto exploração de contratos inteligentes e envenenamento de endereços somaram mais US$ 525 milhões. Ethereum foi o mais atingido, com mais de 150 mil endereços e 800 mil transações ligadas a golpes de pig butchering.
As fraudes, muitas vezes organizadas por grupos criminosos na região do Sudeste Asiático, utilizam mensagens não solicitadas ou apps de relacionamento para atrair vítimas a plataformas cripto falsificadas. Além das perdas financeiras, as investigações apontam que muitas operações dependem de trabalhadores traficados forçados a executar o golpe.
Governos e atores do setor estão intensificando a resposta. Em junho, o DOJ dos EUA moveu-se para confiscar US$ 225,3 milhões em USDT da Tether, a maior apreensão de cripto associada a golpes de pig butchering até hoje.
Os fundos teriam sido lavados por carteiras da exchange OKX, muitas em nome de vítimas de tráfico. A Coinbase auxiliou o Serviço Secreto dos EUA na rastreabilidade dos fluxos ilícitos e na identificação de mais de 130 clientes lesados.
Enquanto isso, a Índia tem intensificado esforços para conter golpes de investimento, reunindo Google e Facebook para coibir anúncios fraudulentos e schemes de phishing.
A colaboração entre o setor privado também está se expandindo. A Binance ingressou recentemente no T3+, uma iniciativa global lançada pela Tether, TRON e TRM Labs, que já congelou mais de US$ 250 milhões em ativos ilícitos desde o final de 2024. Em seu primeiro caso conjunto, os parceiros do T3+ bloquearam quase US$ 6 milhões ligados a uma operação de pig butchering.
Dados da Chainalysis mostram que projetos de aplicação da lei no Canadá e nos EUA evitaram mais US$ 70 milhões em fraudes adicionais.
Com golpes relacionados a investimentos em cripto gerando US$ 5,8 bilhões em perdas apenas em 2024, autoridades dizem que parcerias desse tipo estão se tornando fundamentais para proteger o setor.
O post Tether congela US$ 49,6 milhões em fundos de ‘pig butchering’ — Chainalysis, Binance e OKX se unem à repressão APAC apareceu pela primeira vez no Cryptonews.
