Os Estados Unidos sancionaram 19 entidades na Birmânia (Myanmar) e no Camboja ligadas a grupos de fraude cibernética que visam vítimas em todo o mundo, acrescentando novos nomes à lista de sanções OFAC.
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A medida aumenta os requisitos de conformidade imediatos para bancos, empresas de pagamento e plataformas de criptomoedas que possam interagir com esses atores por meio de fluxos correspondentes ou stablecoins lastreadas no dólar.
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As sanções bloqueiam propriedades e proíbem que pessoas dos EUA mantenham relações comerciais com entidades designadas, além de expor empresas não estadounidenses a riscos secundários se as transações passarem pelos Estados Unidos.
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A triagem deve se estender além das entidades nomeadas para estruturas de propriedade sob a Regra dos 50 por cento da OFAC, e contrapartes devem ser verificadas em relação à lista de Nationals Designados Individualmente (Specially Designated Nationals). Esses controles, combinados com verificações em nível de carteira por emissores de stablecoins e bolsas importantes, formam o perímetro de aplicação de curto prazo.
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As entidades estão ligadas a conglomerados ao longo da fronteira Tailândia-Mianmar, incluindo polos em torno de Shwe Kokko e Myawaddy que dependem de trabalho traficado. Uma análise do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) estima lucros de conglomerados de fraude próximos de US$ 40 bilhões por ano, reforçando a escala dos fluxos que podem intersectar com trilhos cripto.
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Myanmar continua na lista de jurisdições de alto risco da Financial Action Task Force (FATF), conforme o comunicado de 13 de junho.
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Regionalmente, a Tailândia reduziu eletricidade, combustível e dados para áreas fronteiriças que abrigam conglomerados, de acordo com The Diplomat e a cobertura local no Bangkok Post, porém os operadores se adaptaram com conectividade portátil. Imagens recentes e reportagens também mostram a continuidade da expansão dos conglomerados de Myanmar, incluindo KK Park.
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Stablecoins e crime
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Nas trilhas digitais, stablecoins continuam centrais para saques de golpes e lavagem de dinheiro. O Chainalysis Crypto Crime Report 2025 documenta a migração de liquidações ilícitas para tokens lastreados no dólar, enquanto a análise da TRM Labs detalha a preferência de quadrilhas por USDT na rede TRON devido à velocidade e ao custo, e mostra ações recentes dos EUA ligadas a esses fluxos.
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A colaboração da indústria acelerou: a iniciativa “T3” da Tether-TRON-TRM evoluiu para T3+, que, segundo a TRM, ajudou a congelar mais de US$ 250 milhões em ativos ilícitos desde o final de 2024, com a Binance aderindo ao programa expandido em agosto de 2025.
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Pesquisas empíricas sobre sanções passadas oferecem um guia para resultados possíveis. Um relatório de funcionários do Federal Reserve de Nova York relatório sobre a designação de Tornado Cash em 2022 mostrou uma queda imediata e duradoura no uso e na diversidade de usuários após a ação da OFAC, consistente com filtros de conformidade na infraestrutura central. Com o tempo, parte dos fluxos líquidos se recuperou, indicando adaptação parcial fora da jurisdição dos EUA.
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Esse padrão implica efeitos compostos quando designações coincidem com fiscalização de exchanges, emissores e serviços on-chain, e efeitos mais fracos quando há lacunas de fiscalização ou limites extraterritoriais persistentes.
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Washington também avançou para pontos de estrangulamento na infraestrutura financeira da economia de golpes. O Financial Crimes Enforcement Network propôs uma conclusão de que o Grupo Huione, com sede no Camboja, é uma preocupação primária de lavagem de dinheiro sob a Seção 311, pareado com uma proposta de medidas especiais para restringir o acesso financeiro dos EUA.
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Se aprovadas, essas medidas imporiam etapas adicionais de Know-Your-Customer e monitoramento de transações para bancos e processadores que lidam com pagamentos vinculados à rede, adicionando atrito a entradas e saídas de fiat, mesmo onde endereços cripto rotacionam.
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As prioridades de controle de risco passam a se concentrar na varredura de contrapartes listadas nas últimas designações e no rastreamento de exposições por proximidade. Equipes de conformidade devem refazer a checagem SDN e as verificações de propriedade sob a Regra dos 50 por cento, verificar relações de fornecedores ou PSPs sobrepostas no Camboja e em Myanmar, e testar filtros de endereços on-chain usados para resgates de USDT e depósitos em bolsas.
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O Internet Crime Complaint Center do FBI registrou US$ 16,6 bilhões em perdas reportadas por crime cibernético em 2024, com fraudes de investimento e de romance entre as maiores categorias, reforçando o tamanho potencial dos fluxos expostos aos EUA que as sanções visam interromper.
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Globalmente, os reguladores continuam a fortalecer as obrigações das plataformas. Cingapura emitiu sua primeira ordem de cumprimento sob a Online Criminal Harms Act, determinando que a Meta implemente controles anti-golpes ou enfrente penalidades, conforme a Reuters.
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Essa postura, aliada ao chamado da FATF por diligência devida mais robusta em relação a Myanmar, eleva o nível de conformidade para anunciantes, pagamentos e ferramentas de mensagens que se cruzam com recrutamento de golpes e redes de mule.
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Os cenários de curto prazo variam desde des-risco rápido por bolsas e emissores de stablecoins que restringem resgates vinculados às entidades nomeadas, até deslocamento parcial para ambientes menos regulamentados e rotas alternativas com liquidação mais lenta.
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A intensidade da aplicação nas saídas de fiat, os resultados da Seção 311 sobre facilitadores e restrições de utilidade regional vão determinar o quanto os conglomerados podem extrair.
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As designações de hoje colocam as redes ligadas a Shwe Kokko em Myanmar e seus equivalentes no Camboja sob maior escrutínio, transferindo mais risco intermediário de serviços on-chain para empresas off-chain com exposição a esses nós.
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A matéria Washington sancionou 19 entidades, enquanto perdas de US$ 16,6 bilhões nos EUA intensificam a pressão apareceu originalmente no CryptoSlate.
